坚守合规经营,履职反洗钱义务
时间:2018-09-22 浏览量:26379

合规经营是企业践行社会责任最基本的内容。十年来,通联支付落实中国人民银行、行业监管机构及行业协会的监管政策和自律规范,建立内部合规制度,积极参与反洗钱和反恐怖融资行动,实现良性运营和可持续发展。

在合规管理方面,通联支付积极回应监管要求,建立符合自身实际的合规管理组织和制度体系,开展合规管理能力建设,提升合规经营意识,建立合规文化氛围,在建章建制、内部管理、合规能力建设、培训宣传等方面均取得积极成效,公司持续经营和合规经营水平不断提高。

在反洗钱、反恐怖融资方面,通联支付努力构建反洗钱和反恐怖融资管理机制,积极组织参与反洗钱、反恐怖融资培训宣传活动,不断提升公司反洗钱、反恐怖融资能力。

——2010年6月,通联支付成立了反洗钱工作领导小组。2012年5月,通联支付成立风险管理部,后更名为风险与合规管理部。2017年9月,通联支付成立金融消费权益保护委员会。

——2016年3月,通联支付制定并发布了《通联支付全面风险管理框架》。2017年3月,通联支付制定并发布了《通联支付反洗钱和反恐怖融资内控制度》、《通联支付洗钱和恐怖融资风险评估及客户等级划分管理办法》、《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》、《通联支付反洗钱和反恐怖融资黑名单管理办法》、《通联支付洗钱风险自评估管理办法》。2017年9月,通联支付制定《通联支付金融消费者权益保护管理办法》,成立金融消费权益保护委员会。

——2016年5月5日,通联支付开展全业务合规自查及反洗钱专项培训。

——2016年6月,通联支付开展业务合规监管专项培训。

——2016年10月,通联支付参加由中国人民银行上海分行、上海市金融服务办公室、上海市公安局上海市通信管理局、上海市工商行政管理局、中国金融信息中心联合主办,上海市支付清算协会、现代支付与互联网研究中心协办的“上海市防范电信网络诈骗-整治非法买卖银行卡信息专题宣传活动”。

——2017年12月,通联支付邀请外部反洗钱专家就支付机构反洗钱和反恐怖融资工作形势及主要风险点进行培训。

——2018年2月,根据中国人民银行关于印发《非银行支付机构反洗钱现场检查数据接口规范(试行)》相关文件的通知,通联支付反洗钱中心与研发中心配合完成通联支付反洗钱现场检查数据接口取数功能,满足监管合规反洗钱工作要求。 

——2018年9月,通联支付开展反洗钱及金融基础知识竞赛。

——2018年10月,通联支付走进郑州大学开展“了解反洗钱知识,遵守反洗钱法规”和“拒绝校园贷、现金贷,营造健康学习环境”系列宣传活动。

——2019年5月,通联支付反洗钱中心组织开展扫黑除恶反洗钱专项培训会议。

——2021年3月,“3·15”期间,通联支付各分公司开展“金融消费者权益日”活动,同时普及反洗钱宣传知识。

——2021年9月,进一步提高社会公众的金融安全知识素养和反诈骗意识,通联支付总分公司开展金融知识普及月活动。

——2022年6月,通联支付开展“打击治理电信网络诈骗”宣传活动。

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